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安徽皖通高速公路:海外監管公告

时间:2022-02-16 21:25来源:未知 作者:admin 点击:
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 2.(於中華人民共和國註冊成立的股份

  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

  2.(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)(股份編號:995)安徽皖通高速公路股份有限公司ANHUIEXPRESSWAYCOMPANYLIMITED海外監管公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條而作出。

  3.茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)在中國大陸報章及上海證券交易所網站發佈的《安徽皖通高速公路股份有限公司第九屆董事會第十七次會議決議公告》、《安徽皖通高速公路股份有限公司獨立董事關於擬提交公司九屆十七次董事會審議的關聯交易事項的事前認可意見》、《安徽皖通高速公路股份有限公司獨立董事關於公司九屆十七次董事會審議事項的獨立意見》及《安徽皖通高速公路股份有限公司2021年年度業績預增公告》,僅供參閱。

  4.承董事會命公司秘書謝新宇中國安徽省合肥市2022年1月27日截止此公告日,董事會成員包括執行董事項小龍(主席)、楊曉光、陶文勝及陳季平;非執行董事楊旭東及杜漸;以及獨立非執行董事劉浩、章劍平及方芳。

  5.1股票代码:600012股票简称:皖通高速编号:临2022-005安徽皖通高速公路股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  6.一、董事会会议召开情况(一)安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于2022年1月27日(星期四)上午以通讯方式召开了本公司第九届董事会第十七次会议。

  7.(二)会议通知及会议材料分别于2022年1月17日和1月21日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

  9.(四)会议由董事长项小龙先生主持,全体监事和高级管理人员列席了会议。

  11.二、董事会会议审议情况本次会议审议通过《关于本公司与联合体各方终止收购境外资产的关联交易议案》:同意本公司与招商局公路网络科技控股股份有限公司、招商局联合发展有限公司、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司及四川成渝高速公路股份有限公司等联合体各方终止收购项目公司ICAICTAASTALDIüüncüBoazKprüsüveKuzeyMarmaraOtoyoluYatrmveletmeA..51%股权及51%股东贷款,以及EurasiaMotorwayMaintenanceandOperationsLimited51%股权。

  14.2表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权审议此项议案时,公司关联董事杨旭东和杜渐均回避表决。

  15.本公司独立董事已于事前认可上述关联交易,同意提交董事会审议,并在董事会会议上就该关联交易发表了独立意见。

  安徽皖通高速公路股份有限公司董事会2022年1月27日安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事关于拟提交公司九届十七次董事会审议的关联交易事项的事前认可意见根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定,我们作为安徽皖通高速公路股份有限公司的独立董事,本着独立、审慎原则,在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上,对拟提交公司九届十七次董事会审议的关联交易事项,发表如下事前认可意见:《关于公司与联合体各方终止收购境外资产的议案》的关联交易事项,基于客观因素并与交易对方友好协商后决定,不会对公司生产经营等方面造成不利影响,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形,符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  (此页无正文,为安徽皖通高速公路股份有限公司第九届董事会第十七次会议事前认可意见之签字页。

  )独立董事签署:刘浩:章剑平:方芳:二O二二年一月二十一日安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事关于公司九届十七次董事会审议事项的独立意见根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定,我们作为安徽皖通高速公路股份有限公司的独立董事,对公司九届十七次董事会审议的《关于公司与联合体各方终止收购境外资产的议案》进行了认真审议。

  基于我们的独立判断,现就该事项发表如下独立意见:我们认为,公司与联合体各方终止收购境外资产关联交易事项,基于客观因素并与交易对方友好协商后决定,决策程序合法,关联董事回避表决,交易事项公平、合理,未对上市公司独立性构成影响,不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和上交所的有关规定。

  在上述关联交易事项的审议过程中,关联董事杨旭东和杜渐均依法回避了表决,审议和表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

  (此页无正文,为安徽皖通高速公路股份有限公司第九届董事会第十七次会议独立意见之签字页。

  )独立董事签署:刘浩:章剑平:方芳:g二O二二年一月二十七日1股票代码:600012股票简称:皖通高速编号:临2022-006安徽皖通高速公路股份有限公司2021年年度业绩预增公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币14.50亿元至15.50亿元,同比增加人民币5.32亿元至6.32亿元,同比增长57%至68%。

  一、本期业绩预告情况(一)业绩预告期间2021年1月1日至2021年12月31日。

  (二)业绩预告情况1、经公司财务部门初步测算,预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币14.50亿元至15.50亿元,与上年同期(法定披露数据)相比增加人民币5.32亿元至6.32亿元,同比增长57%至68%。

  2、经公司财务部门初步测算,预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币12.90亿元至13.90亿元,与上年同期(法定披露数据)相比增加人民币4.52亿元至5.52亿元,同比增长53%至65%。

  3、公司2021年度从控股股东安徽省交通控股集团有限公司处购入安徽安庆长江公路大桥有限责任公司100%股权和相关债权,因属于同一控制下的企业合并,需对公司上年同期财务报表进行重述。

  经公司财务部门初步测算,预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润较重述后的上年同期数相比增加人民币25.81亿元至6.81亿元,同比增长66%至78%。

  预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较重述后的上年同期数相比增加人民币4.52亿元至5.52亿元,同比增长53%至65%。

  二、上年同期业绩情况(一)2020年年度归属于上市公司股东的净利润为人民币9.18亿元,扣除非经常性损益的净利润为人民币8.38亿元。

  三、本期业绩预增的主要原因(一)上年同期新型冠状肺炎疫情突然爆发,原法定春节假期免收通行费期间(1月24日-1月30日)延长至2月8日,同时,根据交通运输部门相关政策,经国务院同意,自2020年2月17日零时起至2020年5月5日24时止,免收全国收费公路车辆通行费。

  随着国内经济有序复苏,区域内公路运输及物流需求逐步恢复,公司不断强化堵漏打逃,开展逃费、免费和绿通车辆稽核等专项行动,营业收入在2021年较疫情前稳中有增。

  (二)预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润较重述后的上年同期数同比增长66%至78%。

  主要系公司收购的安徽安庆长江公路大桥有限责任公司上年同期因通行费收入减少导致经营亏损,但在2021年度实现了扭亏为盈。

  四、风险提示本次业绩预计是公司基于自身专业判断进行的初步估算,未经注册会计师审计。

  3五、其他说明事项以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据请以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

  安徽皖通高速公路股份有限公司董事会2022年1月27日 1.2022-005第九届董事会第十七次会议决议公告 2.皖通高速独立董事关于拟提交公司九届十七次董事会审议的关联交易事项的事前认可意见 3.皖通高速独立董事关于公司九届十七次董事会审议事项的独立意见 4.2022-006业绩预增公告。

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